Pactio Gestión - Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva

Pactio Gestión, expertos en
gestión de IIC
y carteras de inversión

Gestionando desde 2005

CHART INVERSIONES, SICAV, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

 

El Consejo de administración de Chart Inversiones SICAV, S.A. (en adelante, “Chart” o la “Sociedad”) ha acordado convocar Junta General ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Rafael Calvo, 39, el día 24 de junio de 2021, a las 10:00 horas, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, la Junta General no pueda celebrarse en primera convocatoria (que, por el presente anuncio, queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora el día previo, 23 de junio de 2021), con el fin de que pueda deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

 

 

- ORDEN DEL DÍA -

 


I. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e informe de gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020

II. Aplicación del resultado del ejercicio 2020

III. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de administración durante el ejercicio 2020

IV. Reelección de consejeros:

IV.1   Reelección de don Antonio Rojas Miranda

IV.2   Reelección de don José Ignacio Ysasi-Ysasmendi Pemán

V. Reelección del auditor de cuentas de la Sociedad

VI.Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias de acuerdo con lo establecido en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital

VII.Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley de instituciones de inversión colectiva

VIII.Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados por la Junta General y delegación de facultades para la elevación a público e inscripción de los acuerdos

IX.Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General

 

Complemento a la convocatoria: Conforme al artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social de la Sociedad, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la Sociedad, que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

Derecho de información: Pactio Gestión SGIIC, S.A. Unipersonal (sociedad gestora de Chart) publicará en su página web (www.pactio.com) los siguientes documentos que podrán descargarse e imprimirse:

Adicionalmente, los accionistas pueden examinar en el domicilio social, o pedir la entrega y envío gratuito de los documentos anteriores, así como del texto completo de la propuesta de acuerdos elaborada por el Consejo de administración, en relación con todos los puntos del orden del día de la Junta General.

Derechos de asistencia, representación y voto: Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitarlos de conformidad con la Ley y con los Estatutos sociales.

 

Se comunica a los accionistas que se prevé que la celebración de la Junta General tenga lugar en segunda convocatoria el jueves 24 de junio.

 

Madrid, 18 de mayo de 2021.

 

José Ignacio Ysasi-Ysasmendi Pemán

Secretario del Consejo de administración