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y carteras de inversión

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CHART INVERSIONES, SICAV, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA 

 

El Consejo de administración de Chart Inversiones SICAV, S.A. (en adelante, “Chart” o la “Sociedad”) ha acordado convocar Junta General ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Rafael Calvo, 39, el día 26 de junio de 2018, a las 10:30 horas, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, la Junta General no pueda celebrarse en primera convocatoria (que, por el presente anuncio, queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora el día previo, 25 de junio de 2018), con el fin de que pueda deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

 

- ORDEN DEL DÍA -

 


I. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e informe de gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017

II. Aplicación del resultado del ejercicio 2017


III. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de administración durante el ejercicio 2017

IV. Reelección de auditor de cuentas de la Sociedad

V. Aumento de las cifras de capital inicial y capital estatutario máximo, actualmente fijadas en 16.000.000 y 160.000.000 euros respectivamente, y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales para recoger las nuevas cifras de capital social inicial y de capital estatutario máximo, que quedarán fijadas en 30.050.605 y 300.506.050 de euros respectivamente, divididas en 5.000.000 y 50.000.000 acciones respectivamente, de 6,010121 euros de valor nominal

VI. Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados por la Junta General y delegación de facultades para la elevación a público e inscripción de los acuerdos

VII. Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta GeneralRedacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

 

Complemento a la convocatoria: Conforme al artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social de la Sociedad, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la Sociedad, que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

Derecho de información: Pactio Gestión SGIIC, S.A. Unipersonal (sociedad gestora de Chart) publicará en su página web (www.pactio.com) los siguientes documentos que podrán descargarse e imprimirse:

Adicionalmente, los accionistas pueden examinar en el domicilio social, o pedir la entrega y envío gratuito de los documentos anteriores, así como del texto completo de la propuesta de acuerdos elaborada por el Consejo de administración, en relación con todos los puntos del orden del día de la Junta General, el texto íntegro de la modificación propuesta de los Estatutos sociales y el preceptivo informe de administradores sobre el punto V del orden del día.

Derechos de asistencia, representación y voto: Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitarlos de conformidad con la Ley y con los Estatutos sociales.

 

Se comunica a los accionistas que se prevé que la celebración de la Junta General tenga lugar en segunda convocatoria el martes 26 de junio.

 

Madrid, 25 de mayo de 2018.

 

José Ignacio Ysasi-Ysasmendi Pemán

Secretario del Consejo de administración