CHART INVERSIONES, SICAV, S.A.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

 

El Consejo de administración de Chart Inversiones SICAV, S.A. (en adelante, “Chart” o la “Sociedad”) ha acordado convocar Junta General extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el Auditorio Rafael del Pino, sito en Madrid, calle Rafael Calvo, 39A, el día 30 de octubre de 2023, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 31 de octubre de 2023 en el mismo lugar y hora, con el fin de que pueda deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

 

 

- ORDEN DEL DÍA -

 

I. Sustitución de entidad depositaria y consiguiente modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales

II. Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados por la Junta General y delegación de facultades para la elevación a público e inscripción de los acuerdos

III. Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General

 

Complemento a la convocatoria: Conforme al artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social de la Sociedad, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la Sociedad, que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

Derecho de información: Pactio Gestión SGIIC, S.A. Unipersonal (sociedad gestora de Chart) publicará en su página web (www.pactio.com) el presente anuncio de convocatoria que podrá descargarse e imprimirse.

Adicionalmente, los accionistas pueden examinar en el domicilio social, o pedir la entrega y envío gratuito del documento anterior, así como del texto completo de la propuesta de acuerdos elaborada por el Consejo de administración, en relación con todos los puntos del orden del día de la Junta General, el texto íntegro de la modificación propuesta de los Estatutos sociales y el preceptivo informe de administradores sobre el punto I del orden del día.

Derechos de asistencia, representación y voto: Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitarlos de conformidad con la Ley y con los Estatutos sociales.

Se comunica a los accionistas que se prevé que la celebración de la Junta General tenga lugar en primera convocatoria el lunes, 30 de octubre.

Madrid, 26 de septiembre de 2023.

 

 

 

José Ignacio Ysasi-Ysasmendi Pemán

Secretario del Consejo de administración