ALLOCATION, SICAV, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

 

El Consejo de administración de Allocation SICAV, S.A. (en adelante, “Allocation” o la “Sociedad”) ha acordado convocar Junta General ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el Auditorio Rafael del Pino, sito en Madrid, calle Rafael Calvo, 39A, el día 30 de junio de 2025, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 1 de julio de 2025 en el mismo lugar y hora, con el fin de que pueda deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

 

- ORDEN DEL DÍA -

I. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e informe de gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024

II. Aplicación del resultado del ejercicio 2024

III. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de administración durante el ejercicio 2024

IV. Acuerdos sobre consejeros:

IV.1 Fijación en cinco del número de consejeros

IV.2 Reelección de don Joaquín del Pino y Calvo-Sotelo

IV.3 Reelección de don José Ignacio Ysasi-Ysasmendi Pemán

IV.4 Nombramiento de nuevos consejeros

V. Reelección del auditor de cuentas de la Sociedad

VI. Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley de instituciones de inversión colectiva

VII. Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados por la Junta General y delegación de facultades para la elevación a público e inscripción de los acuerdos

VIII. Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General

 

Complemento a la convocatoria: Conforme al artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social de la Sociedad, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la Sociedad, que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria

Derecho de información: Pactio Gestión SGIIC, S.A. Unipersonal (sociedad gestora de Allocation) publicará en su página web (www.pactio.com) los siguientes documentos que podrán descargarse e imprimirse:

(i) El presente anuncio de convocatoria; y

(i) Las cuentas anuales e informe de gestión de la Sociedad del ejercicio 2024, junto con el informe emitido por la firma de auditoría.

 

Adicionalmente, los accionistas pueden examinar en el domicilio social, o pedir la entrega y envío gratuito de los documentos anteriores, así como del texto completo de la propuesta de acuerdos elaborada por el Consejo de administración, en relación con todos los puntos del orden del día de la Junta General.

Derechos de asistencia, representación y voto: Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitarlos de conformidad con la Ley y con los Estatutos sociales.

Se comunica a los accionistas que se prevé que la celebración de la Junta General tenga lugar en primera convocatoria el lunes, 30 de junio.

Madrid, 28 de mayo de 2025.

 

 

 

José Ignacio Ysasi-Ysasmendi Pemán

Secretario del Consejo de administración