ADDITION, S.I.C.A.V., S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

 

El Consejo de administración de Addition SICAV, S.A. (en adelante, “Addition” o la “Sociedad”) ha acordado convocar Junta General ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Rafael Calvo, 39, el día 26 de junio de 2018, a las 09:30 horas, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, la Junta General no pueda celebrarse en primera convocatoria (que, por el presente anuncio, queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora el día previo, 25 de junio de 2018), con el fin de que pueda deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

 

- ORDEN DEL DÍA -


I. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e informe de gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017

II. Aplicación del resultado del ejercicio 2017

III. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de administración durante el ejercicio 2017

IV. Reelección de auditor de cuentas de la Sociedad

V. Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados por la Junta General y delegación de facultades para la elevación a público e inscripción de los acuerdos

VI. Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General

 

Complemento a la convocatoria: Conforme al artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social de la Sociedad, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la Sociedad, que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.

Derecho de información: Pactio Gestión SGIIC, S.A. Unipersonal (sociedad gestora de Addition) publicará en su página web (www.pactio.com) los siguientes documentos que podrán descargarse e imprimirse:

(i)         El presente anuncio de convocatoria; y

(ii)       Las cuentas anuales e informe de gestión de la Sociedad del ejercicio 2017, junto con el informe emitido por la firma de auditoría.

Adicionalmente, los accionistas pueden examinar en el domicilio social, o pedir la entrega y envío gratuito de los documentos anteriores, así como del texto completo de la propuesta de acuerdos elaborada por el Consejo de administración, en relación con todos los puntos del orden del día de la Junta General.

Derechos de asistencia, representación y voto: Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitarlos de conformidad con la Ley y con los Estatutos sociales.

 

Se comunica a los accionistas que se prevé que la celebración de la Junta General tenga lugar en segunda convocatoria el martes 26 de junio.

 

Madrid, 25 de mayo de 2018.

 

José Ignacio Ysasi-Ysasmendi Pemán

Secretario del Consejo de administración

Información básica sobre protección de datos de carácter personal

 

Responsable

 Pactio Gestión SGIIC, S.A.U.

Finalidad

Atender y gestionar al servicio de atención al cliente

Legitimación

Consentimiento del interesado

Destinatarios

No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal

Derechos

Acceder, rectificar o suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional

Información adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web:

 

http://www.pactio.com/legal.html